マネーロンダリング防止およびCFTディプロマのエグゼクティブマスター

ACAMSのイタリアのパートナー

アンチマネーロンダリングマスター「ディプロマアンチマネーロンダリング」は、今日、アンチマネーロンダリングの分野におけるイタリアのトレーニングのトップとして専門家によって認められています。発信スキルの所有を公式に認定するための唯一のイタリアの道は、現在、すべての銀行、保険会社、およびマネーロンダリング防止義務の他のすべての受信者によって必要とされている AML マネージャーの重要な専門家を訓練することを目的としています。

彼はイタリアで唯一の教師です

• あなたが最高を望む人のために、あなたが最も簡単な基本的なレベルから最も進んだAdvanced Certifiedまで及ぶ知識のレベルへの細分化で、それぞれのトレーニング目的をカスタマイズすることを可能にするモジュール構造で。
• 欧州レベルで承認される;
• AMLA CERT ®認証を発行する
• 25年以上の経験を持つ主要なアンチマネーロンダリングの専門家を集めました。
• これは、外部委員会による最終的な筆記および口頭試験を提供します。これは、スキルの習得が成功したことを公式に証明する要素であり、コースは 2011 年 3 月 10 日のイタリア銀行規定に完全に準拠しています。
• パスの最後に、AML & Compliance Managers Register への登録が必要です。
• 8 か月の期間 – 23 モジュール
• ASFORの関連管理学校の専門部門により提供されます。
• ACAMSのイタリアのパートナーが提供
• これにより、教室での頻度に E ラーニングの頻度が追加され、学習を常に監視できるようになります。
• 学習者は、最新ニュースを継続的に更新する E ラーニング プラットフォームに 1 年 365 日、途切れることなくアクセスできます。

構造

混合モードの 40 モジュール (18 教室 + 22 e ラーニング) + 追加の会議。
マネーロンダリング対策および CFT マスター ディプロマの期間は 9 か月で、ブレンド モードで受講する 40 モジュール (必須 30 + オプション 10) で構成されています。
各モジュールには、教室で 1 日、e ラーニングで 3 週間の受講が含まれます。e ラーニング モジュールは教室モジュールに時間的に続き、トピックを詳しく調べ、検証テストの実施を通じてスキルの認定を取得できます。 1 日の平均作業時間は約 10 分です。
修士課程の指導には重要な実践的な活動が含まれており、授業日の午後は介入前の数日間に学生自身が提案した実際の事例の実践的な分析に充てられ、全体的な分析とディスカッション、または指導教官によって指導された演習の主題が与えられます。教師。
上級レベルを達成した人は、翌年以降、割引価格で更新コースに参加する権利があります。

プログラム

モジュール 1 – 物理/仮想教室内
修士課程の先生方も参加しての第1回ラウンドテーブル

モジュール 2 – E ラーニング
– Eラーニングプラットフォームの検討

モジュール 3 – 物理/仮想教室内
マネーロンダリングとテロ資金供与に関する国内外の規制枠組み
– モジュールでカバーされるトピックの説明
– 具体的なケースの分析と全体的なディスカッションを伴う実践的な演習。介入前の数日間に生徒が提案し、教師の指導のもとで可能な演習を行います。
– モジュールの最後に質問タイム

モジュール 4 – E ラーニング
– Eラーニングプラットフォームの検討
– Eラーニングプラットフォームでの学習の検証テスト

モジュール 5 – 物理的/仮想教室で

デューデリジェンスと受益者
– モジュールでカバーされるトピックの説明
– 具体的なケースの分析と全体的なディスカッションを伴う実践的な演習。介入前の数日間に生徒が提案し、教師の指導のもとで可能な演習を行います。
– モジュールの最後に質問タイム

モジュール 6 – E ラーニング
– Eラーニングプラットフォームの検討
– Eラーニングプラットフォームでの学習の検証テスト

モジュール 7 – 物理/仮想教室内

リスクベースのアプローチ
– モジュールでカバーされるトピックの説明
– 具体的なケースの分析と全体的なディスカッションを伴う実践的な演習。介入前の数日間に生徒が提案し、教師の指導のもとで可能な演習を行います。
– モジュールの最後に質問タイム

モジュール 8 – E ラーニング
– Eラーニングプラットフォームの検討
– Eラーニングプラットフォームでの学習の検証テスト

モジュール 9 – 物理/仮想教室内
不審な取引の報告、取引監視、CFT
– モジュールでカバーされるトピックの説明
– 具体的なケースの分析と全体的なディスカッションを伴う実践的な演習。介入前の数日間に生徒が提案し、教師の指導のもとで可能な演習を行います。
– モジュールの最後に質問タイム

モジュール 10 – E ラーニング
– Eラーニングプラットフォームの検討
– Eラーニングプラットフォームでの学習の検証テスト

モジュール 11 – 物理/仮想教室内
マネーロンダリング防止検査
– モジュールでカバーされるトピックの説明
– 具体的なケースの分析と全体的なディスカッションを伴う実践的な演習。介入前の数日間に生徒が提案し、教師の指導のもとで可能な演習を行います。
– モジュールの最後に質問タイム

モジュール 12 – E ラーニング
– Eラーニングプラットフォームの検討
– Eラーニングプラットフォームでの学習の検証テスト

モジュール 13 – 物理/仮想教室内
マネーロンダリング対策における課税 – CRS、FATCA、DAC6
– モジュールでカバーされるトピックの説明
– 具体的なケースの分析と全体的なディスカッションを伴う実践的な演習。介入前の数日間に生徒が提案し、教師の指導のもとで可能な演習を行います。
– モジュールの最後に質問タイム

モジュール 14 – E ラーニング
– Eラーニングプラットフォームの検討
– Eラーニングプラットフォームでの学習の検証テスト

モジュール 15 – 物理/仮想教室内
税金犯罪 具体的な事件・現状の運用
– モジュールでカバーされるトピックの説明
– 具体的なケースの分析と全体的なディスカッションを伴う実践的な演習。介入前の数日間に生徒が提案し、教師の指導のもとで可能な演習を行います。
– モジュールの最後に質問タイム

モジュール 16 – E ラーニング
– Eラーニングプラットフォームの検討
– Eラーニングプラットフォームでの学習の検証テスト

モジュール 17 – 物理/仮想教室内
PSD2 と決済: 新しい事業者とビジネス モデル
– モジュールでカバーされるトピックの説明
– 具体的なケースの分析と全体的なディスカッションを伴う実践的な演習。介入前の数日間に生徒が提案し、教師の指導のもとで可能な演習を行います。
– モジュールの最後に質問タイム

モジュール 18 – E ラーニング
– Eラーニングプラットフォームの検討
– Eラーニングプラットフォームでの学習の検証テスト

モジュール 19 – 物理/仮想教室内
その他の AML/フィンテックおよび CFT 義務
– モジュールでカバーされるトピックの説明
– 具体的なケースの分析と全体的なディスカッションを伴う実践的な演習。介入前の数日間に生徒が提案し、教師の指導のもとで可能な演習を行います。
– モジュールの最後に質問タイム

モジュール 20 – E ラーニング
– Eラーニングプラットフォームの検討
– Eラーニングプラットフォームでの学習の検証テスト

モジュール 21 – 物理/仮想教室 (オプション)
UIF規定に基づくリスクプロファイルと異常指数
– モジュールでカバーされるトピックの説明
– 具体的なケースの分析と全体的なディスカッションを伴う実践的な演習。介入前の数日間に生徒が提案し、教師の指導のもとで可能な演習を行います。
– モジュールの最後に質問タイム

モジュール 22 – E ラーニング (オプション)
– Eラーニングプラットフォームの検討
– Eラーニングプラットフォームでの学習の検証テスト

モジュール 23 – 物理/仮想教室内
231/2001、信頼とプライバシー
– モジュールでカバーされるトピックの説明
– 具体的なケースの分析と全体的なディスカッションを伴う実践的な演習。介入前の数日間に生徒が提案し、教師の指導のもとで可能な演習を行います。
– モジュールの最後に質問タイム

モジュール 24 – E ラーニング
– Eラーニングプラットフォームの検討
– Eラーニングプラットフォームでの学習の検証テスト

モジュール 25 – 物理/仮想教室 (オプション)
デューデリジェンス活動をサポートするための Osint テクニック
– モジュールでカバーされるトピックの説明
– 具体的なケースの分析と全体的なディスカッションを伴う実践的な演習。介入前の数日間に生徒が提案し、教師の指導のもとで可能な演習を行います。
– モジュールの最後に質問タイム

モジュール 26 – E ラーニング (オプション)
– Eラーニングプラットフォームの検討
– Eラーニングプラットフォームでの学習の検証テスト

モジュール 27 – 物理/仮想教室 (オプション)
デューデリジェンス活動をサポートする調査報道手法
– モジュールでカバーされるトピックの説明
– 具体的なケースの分析と全体的なディスカッションを伴う実践的な演習。介入前の数日間に生徒が提案し、教師の指導のもとで可能な演習を行います。
– モジュールの最後に質問タイム

モジュール 28 – E ラーニング (オプション)
– Eラーニングプラットフォームの検討
– Eラーニングプラットフォームでの学習の検証テスト

モジュール 29 – 物理/仮想教室 (オプション)
AML アプリケーションのための IT 管理テクニック
– モジュールでカバーされるトピックの説明
– 具体的なケースの分析と全体的なディスカッションを伴う実践的な演習。介入前の数日間に生徒が提案し、教師の指導のもとで可能な演習を行います。
– モジュールの最後に質問タイム

モジュール 30 – E ラーニング（オプション）
– Eラーニングプラットフォームの検討
– Eラーニングプラットフォームでの学習の検証テスト

モジュール 31 – 物理/仮想教室内
VI指令からAMLA制定までのAMLパッケージ
– モジュールでカバーされるトピックの説明
– 具体的なケースの分析と全体的なディスカッションを伴う実践的な演習。介入前の数日間に生徒が提案し、教師の指導のもとで可能な演習を行います。
– モジュールの最後に質問タイム

モジュール 32 – E ラーニング
– Eラーニングプラットフォームの検討
– Eラーニングプラットフォームでの学習の検証テスト

モジュール 33 – 物理/仮想教室内
マネーロンダリング対策具体的事例・現在の業務内容
– モジュールでカバーされるトピックの説明
– 具体的なケースの分析と全体的なディスカッションを伴う実践的な演習。介入前の数日間に生徒が提案し、教師の指導のもとで可能な演習を行います。
– モジュールの最後に質問タイム

モジュール 34 – E ラーニング
– Eラーニングプラットフォームの検討
– Eラーニングプラットフォームでの学習の検証テスト

モジュール 35 – 物理/仮想教室内
国際制裁
– モジュールでカバーされるトピックの説明
– 具体的なケースの分析と全体的なディスカッションを伴う実践的な演習。介入前の数日間に生徒が提案し、教師の指導のもとで可能な演習を行います。
– モジュールの最後に質問タイム

モジュール 36 – E ラーニング
– Eラーニングプラットフォームの検討
– Eラーニングプラットフォームでの学習の検証テスト

モジュール 37 – 物理/仮想教室内
– 最終試験シミュレーション

モジュール 38 – e ラーニング
– 最終試験シミュレーション

モジュール 39 – 物理/仮想教室内
- 期末試験

モジュール 40 – E ラーニング
- 期末試験

修士号

トレーニングコースの終了時に、各学生はマネーロンダリング対策およびCFTのスペシャライゼーションマスターのディプロマ（パーチメント）、証明書、および「マネーロンダリング対策ライセンス」（AMLライセンス）を取得できるようになります。トレーニングコースへの出席と、筆記および口頭による最終試験、および学校の E ラーニング プラットフォームで実施されるテストによって証明された専門スキルの習得を証明します。
達成には次の条件が適用されます。

• 教室でのレッスンへの定期的な出席。
• Eラーニングプラットフォームでの講義への定期的な参加。
• 予定された筆記試験に合格する。
• Eラーニングプラットフォームに必要なテストに合格する。

卒業証書およびその他の資格の発行は、いずれの場合も定期的にレッスンに出席する必要があります (少なくとも 80% の日数)。

「AML & コンプライアンス マネージャー」に登録する

コースの最後に、AML & コンプライアンス マネージャー レジスターへの登録が必要です。これはEuropean School of Banking Managementで開催された「Anti-Money Laundering Diploma」マスターの卒業生のために予約されています。

受信者

マネーロンダリング防止マネージャおよびスペシャリスト、マネーロンダリング防止デリゲート、SOSマネージャ、法務マネージャおよびスペシャリスト、コンプライアンスおよび内部監査マネージャ、リスク管理責任者およびスペシャリスト1年続く修士号の大学院版の最近の卒業生でさえ。