マネーロンダリング防止の卒業証書
City Colleges
重要な情報
キャンパスの場所
Dublin, アイルランド島
言語
英語
学習フォーマット
校内で
間隔
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ペース
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授業料
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申請期限
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最も早い開始日
Sep 2023
奨学金
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序章
マネーロンダリング防止の卒業証書(AML)は、マネーロンダリングとテロ資金供与犯罪の歴史と性質を理解するために、さまざまな専門的で興味深い背景を持つ学生を養成するように設計されています。また、これらの違反を防ぐためにAML / TF(Terrorist Financing)法によって採用された特別なアプローチについても検討します。
学生は、特に指定されたマネーロンダリング報告責任者を含む、クレジットおよび金融機関にAML / TF法によって課せられるさまざまな義務を詳細に検討します。コースの最後に、学生は、特にリスクベースのアプローチ、顧客のデューデリジェンス、疑わしい取引の報告、記録管理、トレーニング、およびコーポレートガバナンスに関する法律の要件をしっかりと理解します。学生はまた、有罪判決を受けた人、またはマネーロンダリングやテロ資金供与の疑いがある人を待つ刑事および民事執行手続きについて学びます。