このコースでは、AML 作業の 2 つの複雑な領域について詳しく説明し、参加者がその発見と管理のために試行錯誤された手段を採用することを奨励します。国内および国際貿易がマネーロンダリング活動によってどのように破壊されているか、およびこれがどれほど深刻な脅威であるかを分析します。

このコースは、マネーロンダリングとテロ活動への資金提供に関連する金融犯罪の根絶に向けた国際的な取り組みの重要な要素を説明し、説明することを目的としています。マネー ロンダリングとテロリストの資金調達を定義し、業界を問わず、顧客を知るための広範なパラメータを特定します。